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用usdt充值(www.caibao.it):山寨宗亲会背后乱象:有人以会长名义集资诈骗,有人涉黑诓骗

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原题目:山寨宗亲会背后乱象:有人以会长名义集资诈骗,有人涉黑诓骗

日前,民政部宣布了2021年第一批涉嫌非法社会组织名单,包罗“中华余氏宗亲联合会”在内的10个组织位列其中。南都此前报道,该联合会有关负责人向南都记者认可涉嫌非法,并存在财政明细宣布不实时的情形。此前在背后为该联合会网络会员缴费和“乐捐”资金的相关公司现已注销,著名作家余秋雨还曾出席该联合会庆典流动。

南都记者注意到,此前民政部门曾宣布过多批涉嫌非法社会组织名单,其中可见众多“姓氏宗亲会”的身影。南都记者在中国裁判文书网上检索发现,有老赖借助自己是宗亲会会长的声望为P2P平台吸引投资,最终因集资诈骗罪获刑十二年,还曾有涉黑组织头目出资5万元成为宗亲会会长,行使宗亲会扩大影响力网罗成员。

2月23日,民政部副部长詹成付示意,骗钱敛财、扰乱经济社会秩序是非法社会组织配合的特征,“民政部对非法社会组织是零容忍态度。”

余秋雨曾站台的宗亲联合会涉嫌非法

据南都此前报道,克日,民政部在官网宣布2021年第一批涉嫌非法社会组织名单,10个组织位列其中。

据介绍,近年来民政部门连续开展袭击整治非法社会组织工作,依法处置了大批非法社会组织,有用净化了社会组织生长环境。然则,一些组织和职员仍罔顾执法红线,继续违法开展流动,现将前期核查中缺乏证据线索的2021年第一批涉嫌非法社会组织名单予以宣布,提醒民众谨防受骗。

其中,排在第9位的是中华余氏宗亲联合会。资料显示,2016年6月26日,中华余氏宗亲联合会宣告建立。2016年7月,其建立庆典在中山一家旅店召开。

2月20日,南都记者联系了中华余氏宗亲联合会常务副会长余院辉,对方认可涉嫌非法,该联合会确实没有在民政部门正当挂号,就用这个名字举办了相关流动,“以这点来说我们确实是非法了”。

南都记者注意到,该联合会建立后曾先后发出“缴纳会费或乐捐通告”。

其中,2016年7月公布的一则通告宣布了缴费细则,通俗会员按四年一次性缴交1000元,各专委副主任、副监事长、副秘书长按每届5000元缴交,专委主任、常务副秘书长按每届1万元缴交,秘书长、执行秘书长、常务副监事长按每届2万元缴交;监事长、副会长按每届5万元缴交;创会会长、常务副会长、常务副理事长按每届10万元缴交;会长、理事长按每届20万元缴交。相关通告还提醒,所有职员均须按缴费来确认取得会员或任职的资格。

2016年8月,据该联合会宣布的第一期“乐捐芳名榜”显示,160位小我私家或整体通过现金或存入银行的方式,共“乐捐”资金104.9万元。其中,该联合会第一届会长和理事长划分“乐捐”了20万元。

中华余氏宗亲联合会宣布的“乐捐芳名榜”。

对于收到的“乐捐”款子若何使用,余院辉向南都记者示意,“捐钱以及钱用到哪里去我们在网上都有宣布,可以查获得。”

然而,南都记者注意到,2019年6月宣布了2016年1月至2019年1月的相关明细以后,该联合会未再在该联合会两个用于对外宣传的民众号上公然相关财政收支明细。该联合会还曾因财政支付款子及明细宣布不实时致歉。

此外,南都记者检索发现,中华余氏宗亲联合会2016年的通告显示,该联合会以“广东余氏企业治理咨询有限公司”的帐户举行财政运作,现在已注销营业执照。

南都记者注意到,该联合会一个对外宣传的微信民众号曾多次宣传销售以“余氏互助”为名义的产物,其中“余氏宗亲酒”的包装与茅台极为相似。

2月20日,该联合会负责人告诉南都记者,此广告系免费宣传,而对于极似茅台的包装,其称“不知道侵权”,“就换个盒子而已”。

有宗亲会许诺投资“保本保息”,效果宗亲“投资”后不还钱

南都记者注意到,除2月18日宣布的2021年第一批涉嫌非法社会组织名单外,此前民政部门就曾宣布过多批涉嫌非法社会组织名单,其中可见众多“姓氏宗亲会”的身影。

其中,广西何氏宗亲总会在2018年9月被广西壮族自治区民政厅官网宣布列入涉嫌非法社会组织名单。而该宗亲总会曾推行“投资取息”,并答应“保本保息”。有宗亲“投资”20万,8个月后利息全无本金不退。

据中国裁判文书网披露,2014年广西河池市何氏宗亲会通过《投资取息增添积累实行方案》,称广西何氏宗亲会赞成以投资取息的方式启动河池市何氏宗亲会资金生长渠道,存款由广西何氏宗亲会按2分利率拨给。

2014年12月2日,河池市何氏宗亲会成员何某温按前述投资方案中的划定,存入了12万元,同年12月15日,再次存入8万元。河池市何氏宗亲会和一个名为广西庐江文化投资促进会(下称“促进会”)的社会整体均向何某温出具了会员缴款凭证。

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其中,促进会向何某温出具的缴款凭证上有作为促进会声誉会长的被告何某炎以担保人名义的署名。促进会缴款凭证上注明:根据“投资自愿,退资自由,保本保息”,(每月10号前结清上月利息)利润分配按促进会章程执行。

该促进会与河池市何氏宗亲会有何关系?

南都记者注意到,那时作为广西何氏宗亲总会总会长的何某炎,同时也是该促进会的名誉会长。而现实上,何某温的两笔存款最终都被转进了何某炎的账户。

自2015年8月后,促进会一直未向何某温支付利息,本金亦未送还。因何某温家庭缘故原由,2016年5月26日和7月8日,被告何某炎通过转账共计60000元支付给何某温;2017年1月,促进会又向何某温支付1800元。因剩余款子多次讨要未果,何某温诉至法院。

最终,二审法院讯断,广西庐江文化投资促进会归还给何某温乞贷本金109733元及利息。

宗亲会会长实为“老赖”,借声望为P2P平台吸引投资获刑

南都记者注意到,另有老赖借助自己是宗亲会会长的声望为P2P平台吸引投资,最终因犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十二年。

据该案裁判文书显示,深圳市钱海湾金融服务有限公司(以下称“钱海湾金融公司”)设立P2P平台,该公司早在2015年10月就曾因涉嫌非法吸收民众存款案发。

2015年12月,该公司相关负责人还在被追究刑事责任过程中,中华李氏宗亲会会长李某煌便受被告人赵某涛约请,成为该公司的现实控制人。

李某煌(左)

南都记者在中国执行信息网查询到,李某煌系失约被执行人。资料显示,中华李氏宗亲会于2015年6月在香港注册建立。

2017年,钱海湾金融公司再次案发。其P2P平台设有车押贷、酒商贷、商圈贷、商信贷、消费贷、新手标等投资标的,但只有消费贷是真实投资标的。同时,公司行使“以新还旧”的方式用投资人的投资款来归还之前到期的投资款,以维持平台运营。

2015年10月至2017年2月17日,钱海湾金融公司未经国家有关金融行政主管部门的批准,通过P2P网贷平台,通过网络、线下广告等方式公布贷款标的并对外推广,并以约莫年收益率14%的回报率吸引社会民众举行投资。时代,李某煌对外宣称其系所谓的中华李氏宗亲会会长并对外吸引投资。

该公司出纳职员根据时任总经理赵某涛的指示,将其P2P平台账户上的资金扣除提现申请外转账至赵某涛指定的小我私家账户。此外,投资人投资到酒商贷、商信贷的投资款也并没有进入公司的对公账户,而是直接划拨到小我私家账户。上述资金最终流向了李氏宗亲会会长李某煌和总经理赵某涛的小我私家帐户。

经法院审理查明,钱海湾金融公司的P2P网贷平台先后非法吸收客户的投资款共计1.8亿余元,其中真实投资标的的投资款仅1788万余元,余款均为虚伪投资标的的投资款。停止案发时,一共有249位客户待还资金共2333万余元。

最终,李某煌因犯集资诈骗罪被判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币三十万元。

涉黑组织头目出资5万成宗亲会会长网罗成员

宗亲会集资的款子若何规范透明的治理也是其中一大问题,此前就曾有内部治理职员借走会内集资款不还被告上法庭。

据裁判文书网披露,2017年1月,江西吉安永丰县全县黄氏为了修谱建立永丰县黄氏文化研究会,修谱资金来源为全县黄姓的集资和社会捐助。

2017年11月,该研究会会长助理黄某祥以需要资金周转为由向永丰县黄氏文化研究会乞贷30万元,并约定月利息2%,借期一个月,到期支付本息。由该研究会执行会长通过银行转账到被告黄某祥账上。最终,黄某祥本息分文未给,经多次追讨未果后被起诉至法院。

南都记者还发现,曾有涉黑组织头目出资5万元成为宗亲会会长,行使宗亲会扩大组织影响力,继续网罗组织成员。

据该案裁判文书披露,自2005年起,被告人刘某旺放肆招揽宗族成员、刑满释放职员、社会闲散职员等,并通过开设赌场及在赌场上放高利贷的方式逐渐积累经济实力。2007年4月7日,刘某旺等人通过殴打另立“山头”的徐某真树立权威,至此,以刘某旺为首的黑社会性子组织建立。

2016年,刘某旺出资5万元成为北海市刘氏宗亲会的会长,行使宗亲会扩大组织影响力,继续网罗组织成员。该组织以北海市银海区新世纪大道与广东路交织路口的大汉酒庄为据点,作为该组织成员集中和流动的地址,在酒庄内私藏铁棍、刀具等作案工具。

该犯罪组织为了聚敛钱财、排除异己、树立非法权威,通过暴力、威胁和其他手段,放肆有组织地多次实行违法犯罪流动,其中,实行了开设赌场犯罪6起、寻衅滋事犯罪4起、有意伤害犯罪3起、窝藏犯罪和妨害作证犯罪各1起、巧取豪夺犯罪1起,违法事实2起,为非作恶,欺压、践踏糟踏群众。

最终,犯罪组织共21名成员获刑。其中,被告人刘某旺犯组织、向导黑社会性子组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、有意伤害罪等,决议执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收小我私家所有财富。

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